Geldwäsche-Gesetz Seminare, Lehrgänge & Schulungen 2026 mit Zertifikat: AMLA, AMLD 6 & § 7 GwG Sachkunde
Sichere deine Rolle als Geldwäschebeauftragter rechtssicher ab.
Vermeide Bußgelder nach § 43 GwG durch rechtssichere Verdachtsmeldungen und lückenlose Dokumentation. Die zertifizierten Schulungen von S+P Seminare vermitteln dir die notwendige Sachkunde gemäß § 7 GwG und bereiten dich auf die neuen Anforderungen der AMLA (EU-Geldwäschebehörde) sowie der 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) vor.
Wir zeigen dir die praktische Umsetzung der aktuellen EBA-Leitlinien, FIU-Typologien und des AFCA-Papiers 2026. Nutze die S+P Tool Box, um deine Risikoanalyse und das Monitoring prüfungssicher zu gestalten.
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FATF-Guidelines, EBA-Vorgaben, BaFin-Hinweise, FIU-Typologien und das neue AFCA-Papier 2026 – verständlich erklärt, direkt anwendbar.
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Für Geldwäschebeauftragte, AML-Officer, Compliance-Verantwortliche und C-Level Manager.
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Mit der S+P Tool Box 2026: Checklisten, Risiko-Musterfälle und Templates für rechtssichere Prävention.
Jetzt Seminar oder Lehrgang buchen und regulatorisch voraus sein!
AML-Zertifizierung 2026: Praxisnahe Umsetzung von AMLA & AMLD 6 – mit den S+P Seminaren für Geldwäschebeauftragte
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Seminare im Überblick: Dein Themen-Update 2026 für AML, KYC & Anti-Fraud
Lehrgang Geldwäschebeauftragter (AML)
Erwerbe die Sachkunde und das Zertifikat für die Rolle als Geldwäschebeauftragter.
Zum zertifizierten AML Lehrgang →GwG für Banken, KVG & Wertpapierinstitute
Spezial-Lehrgänge zur GwG-Umsetzung für Kreditinstitute, KVG, Leasing, Factoring und Krypto-Dienstleister. Erwerbe die Sachkunde zur Erfüllung der MaRisk und BaFin-Anforderungen.
Zu den GwG-Seminaren für Finanzinstitute →GwG für Nicht-Finanzunternehmen
Spezial-Seminare zu GwG-Pflichten für Immobilienmakler, Notare, Händler und Glücksspiel-Anbieter.
Zu den Seminaren für Nicht-Finanzunternehmen →Anti Financial Crime Officer (AFCO)
Die Spezialisierung auf Betrugsprävention und IKS-Systeme im Rahmen des „All Crimes Approach“.
Zum AFCO Lehrgang & Anti-Fraud →GwG-Update & Fortbildung
Bleibe aufsichtsfit: Update-Seminare zu AMLA, 6. EU-Richtlinie und neuen Sanktions-Vorgaben.
Zum Update-Seminar für GwG-Experten →| Ort | S+P Seminare | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Online | Z03 - Coaching & Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter – S+P Certified | Details | Jetzt buchen | |
| Online | L02 - Basisseminar Geldwäschebeauftragter: Erwirb deine Sachkunde & das S+P Zertifikat | Details | Jetzt buchen | |
| Online | L05 - Update Seminar 2026 für Geldwäschebeauftragte – Mit AMLD 6, GwG & Sanktionsrecht | Details | Jetzt buchen | |
| Online | L04 - KYC Seminar 2026: Sorgfaltspflichten, UBO & EU-AMLR Update | S+P | Details | Jetzt buchen | |
| Online | L03 - Seminar Risikoanalyse § 5 GwG: Prüfungssicher erstellen & aktualisieren | Details | Jetzt buchen | |
| Online | L18 - Seminar Finanzsanktionen & Embargos: Geschäftspartner sicher prüfen & Verstöße vermeiden | Details | Jetzt buchen |
Top-Kompetenzen unserer Teilnehmerbewertungen
Ermittelt aus 48 Kompetenzen
4,81 von 5
175 Bewertungen
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KYC trifft Customer Journey: Vertrauen schaffen, Gesetze meistern & Kundenerlebnisse verbessern
Du willst den Spagat zwischen gesetzlicher Pflicht und positivem Kundenerlebnis schaffen?
Dann ist das Seminar „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ genau das Richtige für dich!
In der heutigen Geschäftswelt sind KYC-Prozesse, Embargos und Sanktionen keine bloßen Formalitäten – sie sind entscheidend für Integrität, Sicherheit und regulatorische Konformität. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an das Kundenerlebnis.
Das lernst du im Seminar
- Gesetzliche Grundlagen verstehen
Du erfährst, welche Vorgaben für KYC, CDD (Customer Due Diligence) und EDD (Enhanced Due Diligence) gelten – und wie sie deinen Geschäftsbetrieb konkret betreffen.
- KYC in die Customer Journey integrieren
Lerne, wie du Compliance-Anforderungen in die Kundenerfahrung einbindest – effizient, diskret und kundenfreundlich.
- Technologie clever nutzen
Wir zeigen dir, wie moderne Tools und Automatisierungslösungen deine KYC-Prozesse effizienter und kundenorientierter gestalten.
- Risikomanagement anwenden
Du lernst, wie du Kundenrisiken richtig einschätzt und steuerst – für mehr Sicherheit bei gleichbleibend guter Customer Experience.
- Best Practices aus der Praxis
Erhalte Einblicke in erfolgreiche Strategien anderer Unternehmen, die KYC-Prozesse und Customer Journey erfolgreich vereint haben.
Mit praxisnahen Übungen, Fallbeispielen und Experten-Know-how wirst du optimal vorbereitet.
Du erhältst das neueste S+P Onboarding Tool – speziell entwickelt für eine rechtssichere und gleichzeitig angenehme Kundenerfahrung.
KYC bei S+P Seminare:
Lerne alles über Due Diligence in der Praxis – für sichere Prozesse und zufriedene Kunden.
Mit S+P Seminare Sicherheit schaffen: Risikoanalyse nach § 5 GwG – Dein Schlüssel zur rechtskonformen Praxis
Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!
Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.
Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.
Die BaFin empfiehlt mit den Auslegungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine 5-stufige Vorgehensweise:
- Schritt 1: vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation,
- Schritt 2: Erfassung und Identifizierung der kunden-, vertriebs-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der geografischen Risiken,
- Schritt 3: Kategorisierung, d.h. Einteilung in Risikogruppen, und ggf. zusätzliche Gewichtung, d.h. Bewertung, der identifizierten Risiken,
- Schritt 4: Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen,
- Schritt 5: Überprüfung und Weiterentwicklung der bisher getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen.
Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.
Update-Seminar für Geldwäsche-Officer: Dein Kompass für die neuesten Änderungen in der Geldwäschebekämpfung
Die Europäische Union steht an vorderster Front im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit der Einführung des EU Package Anti Geldwäsche hat die Europäische Kommission den Level erhöht, um eine sichere und transparente Finanzlandschaft zu schaffen. Dieses umfassende Paket von Gesetzgebungsvorschlägen geht über traditionelle Methoden hinaus und befasst sich mit neuen Technologien, globalen Bedrohungen und komplexen Finanzströmen.
Die Schlüsselfrage: Wie kannst du die 6. EU Geldwäscherichtlinie in deiner Organisation sicher umsetzen? Wir präsentieren dir die Lösung mit unserer S+P Tool Box!
Mit einem tiefen Verständnis der vier Kernvorschläge – einschließlich der Schaffung einer neuen EU-Behörde, unmittelbar geltender Vorschriften, der Sechsten Richtlinie und einer überarbeiteten Geldtransfer-Verordnung – hilft dir die S+P Tool Box, die gesetzlichen Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern auch effektiv zu implementieren.
- Neue EU-Behörde: Verstehe die Rolle und Funktion der neuen Behörde und wie sie sich auf deine Organisation auswirken kann.
- Unmittelbar geltende Vorschriften: Erhalte klare Richtlinien zur Anwendung der Kundensorgfaltspflicht und zum Umgang mit wirtschaftlichem Eigentum.
- Sechste EU-Richtlinie: Navigiere durch die Einzelheiten dieser wichtigen Richtlinie und wende sie in deiner Praxis an.
- EU Verordnung 2015/847: Erfahre, wie die Überarbeitung Krypto-Transfers rückverfolgbar macht, und wie du dies in deinem Geschäftsmodell berücksichtigen kannst.
Bleibe auf dem Laufenden und mach den entscheidenden Schritt, um deine Organisation in Einklang mit diesen bahnbrechenden Gesetzen zu bringen. Deine Sicherheit, dein Erfolg und die Integrität des Finanzsystems hängen davon ab. Wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten!
S+P Tool Box – Dein Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung als Geldwäschebeauftragter
Die S+P Tool Box ist speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt worden. Sie bietet dir praxisorientierte Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, um deine gesetzlichen Pflichten effizient und prüfungssicher zu erfüllen. Ob Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen oder Kontrollmaßnahmen – mit der Tool Box setzt du alle Anforderungen aus GwG und Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden gezielt um.
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Vorlagen zur Risikoanalyse gem. § 5 GwG – strukturiert und prüfungssicher
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Checklisten für Verdachtsmeldungen nach §§ 43, 45 GwG
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Excel-Tools zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung auffälliger Muster
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Musterdokumente für Schulungen, Kontrollmaßnahmen und interne Kommunikation
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Direkte Umsetzungshilfen für deine Aufgaben als GWB – von KYC bis Embargo-Prüfung
Die S+P Tool Box ist benutzerfreundlich aufgebaut und sofort einsatzbereit. Sie hilft dir dabei, im beruflichen Alltag schnell und sicher zu handeln – und dich optimal auf die S+P Certified Prüfung vorzubereiten.
Nutze die S+P Tool Box, um deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter erfolgreich und effizient umzusetzen. Dein Erfolg beginnt hier!
FAQ: Geldwäscheprävention & AML-Compliance 2026
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Welche Änderungen bringt das EU-Geldwäsche-Paket (AMLD6 & AMLR) für meine tägliche Arbeit?
Das neue EU-Geldwäsche-Paket markiert den Übergang zu einem einheitlichen europäischen Regelwerk („Single Rulebook“). Ab 2026 rückt die neue EU-Aufsichtsbehörde AMLA in den Mittelpunkt. Für dich bedeutet das unter anderem strengere Anforderungen an die Gruppen-Compliance, verschärfte Sorgfaltspflichten bei Krypto-Transfers sowie eine Ausweitung des Straftatenkatalogs. Unsere Update-Seminare bereiten dich gezielt auf diese neuen Standards und die Rolle der AMLA vor.
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Wie unterstützt mich die S+P Tool Box bei der Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG?
Die Risikoanalyse ist das Herzstück deiner AML-Compliance. Die S+P Tool Box stellt dir ein 5-Stufen-Modell zur Verfügung, das exakt den BaFin-Auslegungshinweisen entspricht. Du erhältst Excel-basierte Risikomatrizen, mit denen du kunden-, produkt- und länderbezogene Risiken systematisch bewerten und direkt in interne Sicherungsmaßnahmen überführen kannst. So entsteht ein dynamisches Dokument, das Revisionen und Prüfungen standhält.
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Ist das S+P Zertifikat als Sachkundenachweis nach § 7 GwG anerkannt?
Ja. Die S+P Lehrgänge erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an die Fortbildung von Geldwäschebeauftragten vollumfänglich. Mit dem S+P Certified Abschluss und dem zugehörigen Digital Badge dokumentierst du gegenüber BaFin, FIU und weiteren Aufsichtsbehörden deine aktuelle fachliche Eignung und Sachkunde auf dem Stand von 2026.
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Was beinhaltet die MLRO-Checkliste für die Prüfungsvorbereitung?
Die MLRO-Checkliste ist ein strategisches Selbst-Audit-Tool. Sie führt dich durch elf zentrale Prüffelder – von der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBO) über das Transaktionsmonitoring bis zur Qualität der Verdachtsmeldungen (SARs). Ein integriertes Ampelsystem zeigt dir sofort, in welchen Bereichen bis zur nächsten Prüfung Handlungsbedarf besteht.
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Wie integriert S+P aktuelle FIU-Typologien und AFCA-Papiere in die Schulung?
S+P nutzt KI-gestütztes Monitoring, um neue Veröffentlichungen der FIU sowie aktuelle Lagebilder des AFCA (Anti Financial Crime Alliance) unmittelbar in die Schulungsunterlagen zu integrieren. Du analysierst reale Red Flags und komplexe Geldwäsche-Szenarien, etwa Trade-Based Money Laundering oder Cyber-Washing, und schärfst so dein Gespür für auffällige Muster.
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Kann ich mit dem E-Learning auch meine Mitarbeiter rechtssicher schulen?
Absolut. Das E-Learning Geldwäscheprävention dient der flächendeckenden Sensibilisierung deiner Mitarbeiter gemäß GwG. Es ist branchenunabhängig anpassbar, schließt mit einem Zertifikatstest ab und liefert dir die notwendige Dokumentation für die Aufsicht, dass alle relevanten Mitarbeiter geschult wurden.
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Was bietet das S+P C.O.R.E. Update speziell für Geldwäschebeauftragte?
Da sich Sanktionslisten und Hochrisikoländer-Verzeichnisse regelmäßig ändern, bietet dir S+P C.O.R.E. eine vierteljährliche Orientierung. Wir ordnen neue EBA-Leitlinien wie EBA/GL/2024/14 ein und geben konkrete Umsetzungshilfen für neue restriktive Maßnahmen.
Wichtig: Registriere dich nach deiner Buchung separat unter sp-unternehmerforum.de/sp-core/, um deinen Platz in den Updates zu sichern.
Was S+P AML-Seminare von klassischen Angeboten unterscheidet
Andere Seminare erklären das Gesetz – wir zeigen dir, wie du es in der Praxis sicher umsetzt.
Mit den S+P Geldwäsche-Seminaren erhältst du keine Standard-Folien, sondern praxisgeprüfte Strategien für die Geldwäscheprävention 2026 – speziell für deine Rolle als Geldwäschebeauftragte:r, AML-Officer oder Geschäftsleitung.
Fallbasiertes Lernen statt Paragrafenreiterei
Du trainierst reale Verdachtsfälle, erkennst typische Typologien und dokumentierst prüfungssicher – mit Tools, die du sofort im Alltag nutzen kannst.
S+P Tool Box: Checklisten, Risikoanalysen & Melde-Templates
Direkt einsetzbar für FIU-Meldungen, Risikoanalysen nach § 5 GwG und neue Pflichten aus den EBA Guidelines.
S+P Certified & Digital Badge
Zeige deine AML-Kompetenz – gegenüber Prüfung, Aufsicht und im Lebenslauf. Deine Qualifikation ist anerkannt, aktuell und digital sichtbar.
Rollenbasierte AML-Weiterbildung
Ob Finanzunternehmen oder Industrie – jedes Seminar ist auf deine Branche, Funktion und regulatorischen Anforderungen zugeschnitten.
Fit für FATF, AFCA, BaFin & AMLA – mit einem Update, das wirkt.
Pressestimmen zu aktuellen Herausforderungen
„Ab 2026 drohen Compliance Officer und Geschäftsführern neue Haftungsrisiken – ausgelöst durch KI-gestützte Überwachungspflichten in der Geldwäscheprävention.“
– WirtschaftsWoche über S+P Unternehmerforum
Immer mehr regulierte Unternehmen setzen auf praxistaugliche Compliance
– Focus berichtet über die Lösungen von S+P.
Was du bei S+P Seminaren zusätzlich bekommst:
🔹 Interaktive Technik für praxisnahes Lernen:
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Digitale Whiteboards für kollaboratives Arbeiten
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Bewegliche Kameras für dynamische Trainersicht & Gruppenansicht
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Zoom AI Companion: Deine KI-gestützten Mitschriften und Follow-ups in Echtzeit
🔹 Zugriff auf die S+P Tool Box:
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Checklisten, Vorlagen, Risikomatrizen und Prozess-Templates
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Branchenspezifisch differenziert: z. B. für Banken, Versicherungen, Industrie, KMU
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Direkt anwendbar im Arbeitsalltag
🔹 Networking & Community:
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Vorstellungsrunde zu Seminarbeginn mit Chat-Kontaktaustausch
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Zugang zur S+P LinkedIn Networking Gruppe (nach Themen & Rollen strukturiert)
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Zugriff zur S+P Reddit-Community: C-Level, Compliance Advisor, Karriere, Fachgruppen
🔹 Nachbetreuung & Expertenkontakt:
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S+P Chat Support: Stell deine Fragen im Nachgang, erhalte fundierte Fachantworten
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Optional: 1:1 Coachings & Deep-Dive zu Spezialthemen
🔹 Transparente Feedbackkultur:
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Anonyme Feedbackabgabe via ProvenExpert
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Du gestaltest die Seminarentwicklung aktiv mit
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Ergebnisse werden für die Weiterentwicklung dokumentiert & umgesetzt
Vorteile des rollenbasierten Lernens mit S+P Seminaren
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Praxisnahe Wissensvermittlung | Erfahrene Praktiker vermitteln direkt anwendbares Know-how mit Tipps aus dem Arbeitsalltag. |
| Effektive Karriereentwicklung | Gezielte Kompetenzsteigerung schafft spürbare Vorteile im Wettbewerb um neue Positionen. |
| Netzwerkaufbau | Vernetze dich mit anderen Fach- und Führungskräften und erweitere deinen beruflichen Horizont. |
| Zugang zu aktuellen Trends | Immer up-to-date: Neue Themen wie DORA, ESG, KI, MaRisk oder Geldwäsche im Fokus. |
| Individuelle Förderung | Seminare sind exakt auf deine Rolle zugeschnitten – so lernst du nur, was dich wirklich weiterbringt. |
| Verbesserung der Arbeitsweise | Neue Methoden und Strategien machen dich effizienter – vom Kontrollplan bis zur Prozessoptimierung. |
| Umfassende Vorbereitung | Mit der S+P Lounge hast du Zugriff auf Lernmaterialien – vor, während und nach dem Seminar. |
Der Ablauf: So sieht dein Seminarstart aus
Deine Vorteile mit den AML-Seminaren 2026 von S+P
| VORTEIL | BESCHREIBUNG | DEIN NUTZEN |
|---|---|---|
| AMLD6 & EU AML-Paket | Einheitliche EU-Vorgaben, neue Meldestandards & Rolle der AMLA | Frühzeitig Risiken erkennen und Pflichten sicher umsetzen |
| Risikobasierter Ansatz (§ 5 GwG) | 5-Stufen-Modell der BaFin mit dynamischer Risikoanalyse | Revisionssichere Risikoanalyse mit Mustervorlagen entwickeln |
| FIU & Verdachtsmeldungen | Typologien, Meldeprozesse & Templates für sichere Abwicklung | Rechtssicher melden und Meldepflichten erfüllen |
| KYC & Customer Journey | EDD, PEP, SIP & UX-Integration in den Onboarding-Prozess | Compliance & Kundenerlebnis intelligent verbinden |
| Sanktionslisten & Restriktive Maßnahmen | EBA/GL/2024/14 & GL/2024/15 | Sanktionsrisiken sicher managen mit EBA-konformer Umsetzung |
| Digitale Tools & Automatisierung | AML-Tools, Transaktionsmonitoring & KI im Screening | Effizienz steigern und Prozesse automatisieren |
| Cybercrime & Proliferationsfinanzierung | Abwehrstrategien gegen Cyber-Washing & neue Meldepflichten | Bedrohungen erkennen & regulatorisch einordnen |
| EU AI Act & AML | Transparenzpflichten & Risikomanagement für KI-basierte AML-Tools | KI-Tools rechtssicher einsetzen & dokumentieren |
| Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG) | Wirksames IKS mit Dokumentation & Integration der Risikoanalyse | Tragfähiges Kontrollsystem aufbauen & nachweisen |
| AMLA-Prüfungsfähigkeit | Anforderungen an Meldewesen, Kontrollsystem & Risikoanalyse | Fit für AMLA-, BaFin- & Revisionsprüfungen |
| ISO 37001:2016 – Anti-Korruptionsmanagementsysteme | Strategien zur Prävention von Korruption in der Unternehmensführung | Korruptionsrisiken minimieren mit einem starken Anti-Korruptionssystem |
| ISO 27001:2022 – Informationssicherheitsmanagementsysteme | Schutz vor Datenmissbrauch und Cyberangriffen | Vertraulichkeit & Integrität von Informationen sicherstellen |
| ISO 31000:2018 – Risikomanagement | Best Practices zur Identifikation und Bewertung von Risiken | Risikomanagement optimieren und proaktiv handeln |
| ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagementsysteme | Regulatorische Anforderungen im Rahmen von Qualitätsmanagement | Regelkonformes Arbeiten und Qualitätsstandards einhalten |